公告日期：2012-10-08

　　证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2012-061

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　2012年度第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2012 年 9 月 28 日上午 10：00

　　2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事周庚申先生

　　6、会议通知情况：公司董事会于 2012 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、

　　《上海证券报》和巨潮资讯网()上刊登了《关于召开

　　2012 年度第四次临时股东大会的通知》(2012-059)，公告了 2012 年度第四次临时

　　股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规

　　的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 749,507,837 股，

　　占公司有表决权总股份 56.63%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

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　　中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2012-061

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)本次股东大会采用现场表决方式。

　　(二)议案表决情况

　　1、选举第五届董事会董事的议案(采用累积投票制)

　　(1)选举杨军先生为公司第五届董事会董事的议案

　　同意 749,507,837 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权

　　0 股。表决结果：通过。

　　(2)选举靳宏荣先生为公司第五届董事会董事的议案

　　同意 749,507,837 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权

　　0 股。表决结果：通过。

　　2、选举韩宗远先生为公司第五届监事会监事的议案

　　同意 749,507,837 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权

　　0 股。表决结果：通过。

　　3、聘请天结计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计单位的议案

　　同意 749,507,837 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权

　　0 股。表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李瑮蛟律师、石磊律师

　　2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规

　　则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大

　　会的表决程序合法，，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司 2012 年度第四次临时股东大会通知公告；

　　2、公司 2012 年度第四次临时股东大会决议；

　　3、本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　二 O 一二年九月二十八日

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　　中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2012-061

　　附：简历

　　1、董事简历

　　(1)杨军先生，中国国籍，1963 年 10 月出生，硕士研究生，毕业于西北

　　电讯工程学院研究生院计算机系统结构专业，教授级高级工程师。现任中国电子

　　信息产业集团有限公司副总经理、党组成员，兼任中国软件与技术服务股份有限

　　公司董事长。历任中国计算机软件与技术服务总公司副总经理，中国民航计算机

　　信息中心总经理、党委副书记，中国民航信息网络股份有限公司董事长、总经理，

　　中国民航计算机信息中心总裁、党委书记，中国民航信息集团公司副总经理，中

　　国长城计算机集团公司董事、副总经理。

　　杨军先生与本公司实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中

　　国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　(2)靳宏荣先生，中国国籍，1966 年 3 月出生，工程硕士，毕业于西安

　　电子科技大学电子与信息工程专业，工程师。现任中国电子信息产业集团有限公

　　司军工事业部(系统装备部)主任、中国软件与技术服务股份有限公司董事；曾

　　任国防科工局系统三司副司长、信息产业部军工电子局副局长等职。

　　靳宏荣先生与本公司实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过

　　中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、监事简历

　　韩宗远先生，中国国籍，1965 年 8 月出生，吉首大学中文系毕业，文学学

　　士学位。湖南大学工商管理学院在职研究生毕业，EMBA。高级经济师，高级政

　　工师。现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部(审计部)主任。曾任深

　　圳市爱华电子有限公司党委书记、纪委书记、国营建南机器厂厂长兼党委书记等

　　职。

　　韩宗远先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股

　　份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。